Россия обходит санкции с помощью криптовалют

Согласно отчету аналитической компании Elliptic, несколько криптобирж, связанных с Россией, продолжают проводить операции, затрагивающие подсанкционные организации.

Bitpapa, Garantex и ABCeX вошли в число криптовалютных бирж, участвующих в операциях, помогающих обходить международные санкции.

В отчете описывается, как отдельные платформы позволяют пользователям конвертировать рубли в криптовалюты, переводить средства через границы в обход традиционных банковских каналов и обналичивать деньги через зарубежных брокеров или биржи. По данным Elliptic, такие схемы снижают зависимость от традиционной финансовой системы и затрудняют применение санкций.

В прошлом месяце в другом отчете Elliptic отмечалось, что USDT компании Tether стал ключевым активом для обхода международных санкций, введенных после вторжения в Украине в 2022 году. При этом объем транзакций со стейблкоином A7A5, привязанным к курсу рубля, превысил $100 млрд. После начала полномасштабной войны четыре года назад (24 февраля 2022 года) в Украине ряд стран ввели санкции против энергетического сектора, финансов и стратегических товаров. Так ЕС заморозил около $250 млрд российских активов, а Великобритания — почти $35 млрд.

Отчет Elliptic последовал за исследованием TRM Labs, опубликованным на прошлой неделе. В нем говорилось, что в 2025 году незаконные структуры получили $141 млрд в стейблкоинах — максимум за пять лет. Более половины этой суммы было связано со стейблкоином A7A5. Российские руководители этой платформы оспаривают утверждения о незаконности своих операций. По данным TRM Labs, 86% незаконных криптовалютных потоков связаны с деятельностью, касающейся нарушений санкционного режима, а злоумышленники в основном используют платформы со стейблкоинами.

Среди бирж, упомянутых в отчете Elliptic, — Bitpapa, пиринговая платформа с регистрацией в ОАЭ, ориентированная в основном на российских пользователей. В марте 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против Bitpapa.

По оценкам Elliptic, около 9,7% исходящих криптовалютных потоков этой биржи направлялись подсанкционным организациям, в том числе около 5% — на связанную с Россией биржу Garantex. Компания также утверждает, что Bitpapa регулярно меняет адреса кошельков, чтобы затруднить отслеживание транзакций.

В отчете также упоминается ABCeX, работающая из московской «Башни Федерации». По данным исследования, она обработала не менее $11 млрд криптовалютных транзакций, включая переводы на подсанкционные биржи, такие как Garantex и Aifory Pro.

Среди других упомянутых бирж — Rapira, которая, по данным Elliptic, провела операции на сумму более $72 млн с подсанкционной биржей Grinex, и Aifory Pro — сервис, предлагающий обмен наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции.

Результаты исследования подчеркивают, что криптовалютная инфраструктура продолжает играть важную роль в трансграничных финансовых операциях с участием подсанкционных лиц, несмотря на усиление контроля со стороны регуляторов.