Как фейковые новости и дипфейки подпитывают новейшие мошеннические схемы с накачкой и сбросом криптовалют

Скоординированные схемы «накачки и сброса» уже много лет преследуют экосистему Web3 и рынок криптовалют.

Этот мир часто называют Диким Западом цифрового мира, и соблазн быстрой прибыли всегда привлекал тех, кто стремился манипулировать инвестициями за счет других, готовых поверить в нереалистичные обещания.

В условиях постоянного ужесточения регулирования и децентрализации отрасли эти схемы часто оставались вне поля зрения правоохранительных органов. Тем не менее, недавние усилия показывают, что Web3 больше не остается без внимания регулирующих органов. Например, в октябре 2024 года в результате операции «Token Mirrors» было конфисковано 25 миллионов долларов, а 18 человек были привлечены к ответственности.

Схема «накачки и сброса» подразумевает преднамеренное манипулирование ценой криптовалюты или блокчейн-актива. Рыночная цена этих цифровых активов формируется посредством скоординированных покупок в сочетании с предоставлением вводящей в заблуждение информации.

Как только организаторы мошеннической схемы достигают желаемой цены, они начинают массовую распродажу, чтобы зафиксировать прибыль. В результате все остальные инвесторы остаются при сильно обесцененных токенах. Поскольку эти активы, как правило, практически не имеют ценности, цена никогда не восстанавливается, и ставшие жертвами манипуляторов инвесторы оказываются в затруднительном положении.

Децентрализованная одноранговая структура Web3 создает благоприятную почву для подобных рыночных манипуляций. Создатели токенов и разработчики проектов зачастую скрываются за интернет-анонимностью и используют каналы связи, ориентированные на конфиденциальность, такие как Telegram. Это затрудняет привлечение мошенников к ответственности инвесторами и властями.

Кроме того, рынки доступны для торговли круглосуточно и без какого-либо строгого регулирующего надзора или защитных устройств. Простота создания токенов на таких платформах, как Pump.fun, где в 2024 году было выпущено более 1 миллиона токенов, еще больше усугубляет проблему.

Организаторы мошеннической схемы «накачки и сброса» регулярно получают прибыль свыше 100%, а в наиболее серьезных случаях — более 2000% за один раз.

Схемы Web3 «накачка и сброс» обычно состоят из четырех этапов: предварительный запуск, запуск, накачка и сброс.

Предварительный запуск: для начала вокруг нового или относительно недорогого токена создается ажиотаж. Для этого используются такие стратегии, как предварительные продажи и формирование сообщества на платформах Telegram, Discord и X.

Запуск: Продвижение выходит на новый уровень, часто с привлечением промоутеров, таких как ничего не подозревающие влиятельные лица, для расширения осведомленности и привлечения более заинтересованных инвесторов.

Накачка: В сообществе распространяются вводящие в заблуждение или фейковые новости о возможном значительном росте цены или возможном деловом партнерстве. Это резко повышает рыночную цену токена, поскольку люди вкладывают все больше средств, что приводит к резкому росту спроса.

Сброс: Когда манипуляции с ценой токенов Web3 достигают привлекательного для организаторов уровня, они массово распродают свои активы. Масштабная распродажа приводит к значительному превышению предложения токенов над спросом и падению цен. Инвесторы, оставшиеся с токенами, не могут их продать, пока их стоимость практически не обесценится.

Некоторые монеты могут подвергаться многократным атакам типа «накачка и сброс». Согласно исследованию Бристольского университета, самая атакованная монета подверглась нападениям 98 раз за четырехлетний период.

Иногда бывает сложно отличить тактику манипуляции торговлей через Web3 от законной инвестиционной возможности. Потенциальная выгода от раннего вложения в следующий крупный легитимный криптовалютный токен служит идеальным прикрытием для нелегальных операторов децентрализованной схемы «накачки и сброса».

Вот как распознать возможное мошенничество и скоординированные группы криптопампов:

— Избегайте неизвестных инвестиционных советов: если незнакомец связывается с вами в социальных сетях или мессенджере и быстро переводит разговор на тему «гарантированных инвестиций», будьте осторожны. Лучше проявить осторожность и не вступать в отношения.

— Реклама криптовалют в социальных сетях: социальные сети переполнены инвестиционной рекламой, обещающей высокую доходность. Она может выглядеть как реклама реальных компаний или даже использовать фейковые медиа для обмана инвесторов. Будьте особенно осторожны со ознаменитостями, которые якобы продвигают проекты Web3. Часто манипуляторы создают фейковые аккаунты известных личностей без их разрешения или поддержки.

— Проведите собственное исследование: не поддавайтесь давлению со стороны инвесторов, когда речь идет о «сейчас или никогда». Всегда уделяйте время изучению проектов. Необходимо узнать об основателях, разработчиках, истории компании. Если эта информация неясна или недостаточна, лучше воздержаться от инвестиций.

— Распределите риски: критически относитесь к инвестиционным обещаниям высокой доходности при низком риске в короткие сроки. Ни в коем случае не вкладывайте большую часть своих средств в какую-либо одну инвестицию; вместо этого диверсифицируйте свои средства, чтобы распределить риск и избежать потерь по любым инвестициям, которые окажутся неудачными в случае манипуляций криптовалютным рынком в Web3.