Предъявлены обвинения в мошенничестве гражданину Израиля и США, экстрадированному из Испании

Гражданин Израиля и США Шауль Шалев (36 лет) был экстрадирован из Испании в Соединенные Штаты и предстал перед федеральным судом в штате Коннектикут по делу о многоэпизодной схеме мошенничества, отмывания денег и кражи личности, сообщает прокуратура США по округу Коннектикут.

Согласно заявлению американских властей, федеральное жюри присяжных в Бриджпорте предъявило Шалеву девять обвинений. По версии следствия, в декабре 2019 – ноябре 2022 он обманул более 20 малых и средних бизнесов, представляясь финансовым посредником и используя украденные личности. Потерпевших он убеждал «рефинансировать» существующие займы или взять новые, после чего давал фиктивные реквизиты для погашения прежнего кредита, и часть средств переводилась на счета, которые контролировал обвиняемый.

Прокуратура приводит ряд конкретных эпизодов. В частности, в декабре 2020 года Шалев, по данным обвинения, выступал «брокером» между автосалоном в Огайо и кредитором в Коннектикуте, добившись выдачи займа на 343 тысячи долларов, после чего значительная часть средств была перенаправлена на подконтрольный счет; отдельно упоминается «комиссия» 42 тысяч долларов. Аналогичные эпизоды, по материалам дела, касаются сделок в Индиане (кредит на 145,5 тысяч долларов и «комиссия» 18 тысяч) и Мичигане (кредит на 196 тысяч долларов). По данным следствия, похищенные деньги переводились в криптовалюту.

Шалев, который, по данным прокуратуры, ранее жил в Бруклине, а затем проживал в Дубае, был арестован в Барселоне 15 сентября 2025 года по запросу США. Экстрадиция в Соединенные Штаты состоялась 23 января 2026 года, после чего он был доставлен в Коннектикут и по решению судьи оставлен под стражей.

Ему инкриминируют три эпизода мошенничества с использованием средств связи, четыре эпизода отмывания денег и два эпизода кражи личности с тяжелыми последствиями. По ряду статей максимальное наказание составляет до 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду.