В Таиланде арестован гражданин Южной Кореи по подозрению в отмывании 50 долларов

Полиция Таиланда задержала гражданина Южной Кореи по обвинению в пособничестве преступной группе, которая отмыла более $50 млн, полученных от криптовалютных операций, путем конвертации в золото.

Согласно сообщению The Nation, Управление по борьбе с киберпреступлениями (TCSD) сообщило о задержании 33-летнего Хана в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке в субботу на основании ордера, выданного в феврале. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступном сообществе.

Расследование связано с масштабной аферой с колл-центром, которая началась в начале 2024 года. Жертвам предлагали «инвестиционные возможности» с заявленной доходностью от 30% до 50%. Первоначальные выплаты создавали ложное ощущение безопасности, но при увеличении депозитов вывод средств блокировался под предлогом несоблюдения нормативных требований.

Десятки жалоб поступили в TCSD, что привело к началу расследования, в результате которого были арестованы десять подозреваемых, включая пятерых предполагаемых отмывателей денег и пятерых владельцев счетов-посредников.

Следователи установили факт прибытия Хана в Таиланд и в координации с иммиграционной службой задержали его на контрольно-пропускном пункте аэропорта. Были изъяты его мобильный телефон с доступом к нескольким криптовалютным счетам, связанным с сетью отмывания денег.

Согласно отчету, Хан ранее обучался в Китае, прежде чем присоединиться к южнокорейской компании, которая конвертировала криптовалюту в золотые слитки для мошеннической сети. Он предположительно курировал криптовалютные счета, на которые поступали средства от жертв, которые затем использовались для покупки золота у зарубежных поставщиков с последующей передачей синдикату.

По оценкам властей, в период с января по март 2024 года через счета Хана прошло около $47,3 млн, конвертированных в золото. Сообщается, что каждый цикл отмывания денег включал операции с более чем 10 килограммами золота стоимостью около $1 млн за транзакцию.

Хан отрицает часть обвинений, но остается под стражей, пока полиция Таиланда продолжает расследование деятельности преступной сети.

Тем временем прокуратура Тайваня предъявила обвинения четырнадцати лицам по крупнейшему в истории страны делу об отмывании денег с использованием криптовалют.

По данным следствия, в схеме участвовало более полутора тысяч потерпевших, а общая сумма незаконных операций превысила семьдесят миллионов долларов.

Прокуратура округа Шилинь предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества. Ведомство потребовало конфискации 1,275 млрд новых тайваньских долларов ($39,8 млн), предположительно полученных от жертв мошенническим путем, как сообщило в пятницу местное издание UDN.

Прокуратура также потребовала изъять дополнительные $640 тыс, неустановленный объем активов в биткоинах (BTC) и Tron (TRX), более $1,8 млн наличными и два автомобиля класса люкс. Сообщается об изъятии банковских депозитов на общую сумму $3,13 млн, при этом остальная часть средств будет возвращена позднее.

Группе инкриминируют отмывание $71,9 млн, полученных от неизвестных потерпевших наличными. Эти средства были конвертированы в иностранную валюту, переведены за границу и использованы для покупки USDT через тайваньскую криптовалютную биржу BiXiang Technology.

Расследование дела началось в апреле с ареста четырнадцати человек, включая предполагаемого главаря Ши Цижэня. Ему грозит до двадцати пяти лет тюрьмы как основному подозреваемому в мошенничестве, особенно учитывая его отказ признать вину, сообщает UDN.

Более полутора тысяч потерпевших стали жертвами мошеннической схемы, действовавшей под видом нелицензированной криптовалютной биржи.

По версии обвинения, с 2024 года Цижэнь, его супруга и менеджер по фамилии Ян совместно открыли сорок магазинов по всему Тайваню под брендами CoinW и CoinThink Technology Co., Ltd. Они собрали миллионы долларов в виде франчайзинговых сборов, а затем через фирму-партнера установили банкоматы для приема наличных от жертв.

Предполагается, что злоумышленники выдавали себя за единственную компанию, уполномоченную Комиссией по финансовому надзору Тайваня. Таким образом они обманули 1539 человек на сумму $71,9 млн, используя франчайзинговые сборы и инкассаторские аппараты.

По данным прокуратуры, группа сама стала жертвой мошенничества. Другой подозреваемый, Гу, якобы обманным путем заставил Ши заплатить $93 тыс. за ложные обещания о регистрации в Агентстве по борьбе с отмыванием денег.

CoinW отрицает свою причастность к делу об отмывании денег. В заявлении компании говорится, что руководство никогда не было замешано в какой-либо незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег или мошенничеством.

Криптовалютная биржа заявила в своем пятничном пресс-релизе, что платформа будет стремиться блокировать любые счета или транзакции, связанные с мошенничеством или отмыванием денег, в строгом соответствии с законом.

Обвинительное заключение было вынесено спустя несколько дней после того, как известный криптовалютный деятель был приговорен к году тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств. Он обманул двух крупных поставщиков облачных вычислений в рамках масштабной операции по краже криптовалют.

Месяцем ранее гражданин России предположительно отмыл $530 млн через американские банки и криптовалютные биржи. Он использовал USDT для проведения платежей для российских клиентов, связанных с банками, находящимися под санкциями.